A los investigadores del Congreso se les niega el acceso a 148 Informes de actividades sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés) presentados ante el Departamento del Tesoro por los bancos en relación con las transacciones financieras del hijo del presidente Joe Biden, Hunter, y el hermano Jim, según el presidente entrante del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Jim Jordan (R -Ohio).
“La mayoría de los estadounidenses nunca han escuchado el término ' Informes de actividades sospechosas ' . Estos son informes reales que las instituciones financieras presentan ante el Departamento del Tesoro cuando detectan actividades sospechosas ”, dijo Jordan a Joshua Phillip de Epoch TV en una entrevista para el programa “Newsmakers” .
“ Por lo general, es un tipo de actividad de lavado de dinero , por lo que la mayoría de los estadounidenses no obtienen estos . O si lo hacen, hay una buena razón para ello. Pero hay 150 de ellos sobre Hunter Biden y Jim Biden , el hermano del presidente , y eso para mí es una gran preocupación”, dijo Jordan.
Solo dos de los 150 se han hecho públicos y la administración de Biden, a través del Departamento del Tesoro, se niega a poner los otros 148 SAR a disposición de los investigadores del Congreso , explicó Jordan.
“ Solía ser antes de la administración de Biden , si el comité quería ver esa información , ya fueran demócratas en el comité o republicanos en el comité , podían tener acceso a ella … hasta la administración de Biden ”, dijo Jordan a Phillip.
“ Entonces, la administración Biden no ha cumplido con ninguna correspondencia, ninguna de las cartas y solicitudes que vinieron del [presidente entrante del Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes , James Comer (R-Ky.)] . Han cambiado la política sobre los SAR por la capacidad de los comités de revisar esa información”, continuó Jordan.
“ Así que veremos si tenemos acceso . Tal vez vamos a tener que ir a los bancos para obtener esa información, y no a través del Departamento del Tesoro ”, dijo.
Un portavoz del Departamento del Tesoro no respondió a la solicitud de The Epoch Times de una explicación de la decisión de la administración Biden de 2021 de poner fin a un proceso de larga data mediante el cual los SAR y otros informes proporcionados en virtud de la Ley de Secreto Bancario siempre que lo solicite un comité del Congreso con la jurisdicción correspondiente.
Tras la decisión de la administración, la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, Maxine Waters (D-Calif.), presentó, y la Cámara aprobó posteriormente, HR 7734, la "Ley de Entrega Oportuna de Informes de la Ley de Secreto Bancario". El proyecto de ley Waters fue aprobado por la Cámara el 26 de julio de 2022, con una votación de 349 a 70 , con mayorías de ambos partidos apoyando la medida.
La medida de Waters requeriría que el Departamento del Tesoro proporcione copias de los SAR a los funcionarios del Congreso que los soliciten dentro de los 30 días y requiere que las instituciones financieras entreguen las copias solicitadas al recibir una citación del Congreso.
El proyecto de ley Waters se presentó en el Senado y se remitió al Comité Bancario del Senado, presidido por el Senador Sherrod Brown (D-Ohio), pero no se ha tomado ninguna medida sobre el proyecto de ley desde que se remitió al panel del Demócrata de Ohio.
Los funcionarios de la administración de Biden han ofrecido varios procesos alternativos engorrosos que solo permitirían a los asistentes del Congreso ir a las salas de lectura del Departamento del Tesoro para ver los SAR, pero no se les permitiría hacer copias de los documentos.
El informe del proyecto de ley sobre la medida Waters explicó por qué los funcionarios de la Cámara rechazaron las alternativas sugeridas por la administración Biden.
“ Desafortunadamente, el Tesoro y [Financial Crimes Enforcement Network] FinCEN recientemente restringieron severamente el acceso del Congreso a los Informes de actividades sospechosas al exigir al personal del Congreso que revise todo el material en una sala de lectura en el Tesoro, prohibiendo la copia de materiales con el fin de resaltar, referencia continua, o notación al margen, y restringir la recopilación de información a la toma de notas.
“Como alternativa, el Tesoro y la FinCEN han ofrecido llevar el material al comité solicitante y luego devolverlo al Tesoro cuando se complete la revisión.
“Las restricciones que han impuesto al acceso del Congreso a los SAR y materiales relacionados son impracticables dada la complejidad y la cantidad de información contenida en dichos materiales, y perjudica gravemente la responsabilidad del Congreso de llevar a cabo su trabajo de supervisión de manera oportuna y eficaz”.
A pesar de la abrumadora votación de la Cámara de Representantes a favor de la medida Waters que habría restaurado efectivamente el acceso del Congreso a la par de lo que era antes de que el presidente Joe Biden asumiera el cargo, el Departamento del Tesoro continúa reteniendo el acceso a los SAR, excepto cuando se decida caso por caso. base del caso.
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