En medio de la creciente especulación sobre su paradero, Bloomberg informa que Sam Bankman-Fried fue entrevistado por la policía y los reguladores de las Bahamas el sábado, aunque Bloomberg se apresuró a agregar que en las Bahamas, las investigaciones policiales no necesariamente significan que alguien será arrestado o acusado. con un crimen
En un informe separado, Bloomberg también señala que la policía de las Bahamas dijo que está trabajando con la Comisión de Valores de las Bahamas para investigar si hubo alguna conducta delictiva en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX (narrador: la hubo).
“A la luz del colapso de FTX a nivel mundial y la liquidación provisional de FTX Digital Markets Ltd., un equipo de investigadores financieros de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está trabajando en estrecha colaboración con la Comisión de Valores de Bahamas para investigar si ocurrió alguna conducta delictiva”, dijo un policía. dijo el portavoz en un comunicado el domingo.
Por separado, CoinTelegraph agrega que, además de SBF, el cofundador de bajo perfil de FTX, Gary Wang, y el director de ingeniería, Nishad Singh, también se encuentran en las Bahamas y están "bajo la supervisión" de las autoridades locales. Una fuente familiarizada con el asunto le dijo a Cointelegraph que los tres exejecutivos de FTX, así como la directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, están buscando formas de huir a Dubái. Si bien el plan se hizo asumiendo que Estados Unidos "no tiene ningún tratado de extradición" con los Emiratos Árabes Unidos, las naciones firmaron un tratado de asistencia legal mutua (MLAT) el 24 de febrero de 2022 para trabajar contra los delincuentes.
“En este momento, tres de ellos, Sam, Gary y Nishad, están bajo supervisión en las Bahamas, lo que significa que será difícil que se vayan”, dijo la fuente de CT, que pidió permanecer en el anonimato. La fuente también reveló que Ellison se encuentra actualmente en Hong Kong, y agregó que eso significa que " ella podría llegar a Dubai". Sin embargo, el coinbureau de un miembro de la comunidad citó su fuente en el gobierno de los EE. UU. para confirmar que los miembros de FTX que intenten llegar a Dubái serán detenidos en el aeropuerto y enviados directamente de regreso a los Estados Unidos.
Una teoría similar fue discutida como parte de un Espacio de Twitter de 16 horas por el presentador de The Crypto Roundtable Show, Mario Nawfal, con un orador invitado que afirmó que "fuentes confiables" han sido testigos de Bankman-Fried "en un espacio cerrado" con las autoridades en Albany Tower. — un resort de lujo ubicado en New Providence en las Bahamas. Un rumor no verificado también sugiere que Bankman-Fried está actualmente acompañado por su padre, Joseph Bankman.
Los rumores de que Bankman-Fried había sido arrestado en la pista del aeropuerto de Bahamas circularon el 10 de noviembre con evidencia que sugería que el avión privado de Bankman-Fried había estado en tierra durante 40 minutos mientras se dirigía a Miami desde Nassau.
El 12 de noviembre, los rumores apuntaban a que Bankman-Fried había aterrizado en Buenos Aires en las primeras horas del día después de que los usuarios de Twitter rastrearan las coordenadas de su avión privado utilizando el sitio web de seguimiento de vuelos ADS-B Exchange.
Más tarde ese mismo día, Bankman-Fried en un mensaje de texto a Reuters negó las especulaciones de que había huido a Argentina y afirmó que todavía estaba en las Bahamas.
El exdirector ejecutivo de FTX está en el centro de uno de los mayores escándalos de la industria: el Departamento de Protección e Innovación Financiera (DFPI) del estado de California anunció el 10 de noviembre que abrirá una investigación sobre el “fracaso aparente” del intercambio Bloomberg y WSJ informaron que SBF también está siendo investigado por la Comisión de Bolsa y Valores sobre si violó las reglas de valores.
El sábado, el WSJ informó que hubo una videoconferencia en la que la directora de Alameda Research, Caroline Ellison, admitió que ella, Bankman-Fried y otros dos ejecutivos de FTX, Nishad Singh y Gary Wang, estaban al tanto de la decisión de enviar fondos de clientes a Alameda. , haciendo que el caso de la fiscalía sea un éxito total.
Pero tal vez no: en su último golpe al sistema corrupto de EE. UU., Elon Musk, que ahora es una persona no grata más grande con la izquierda de EE. UU. que incluso Donald Trump, tuiteó que Sam Bankman Fried era un importante donante demócrata, "así que no hay investigación .
While the Biden gang has been harassing and threatening @ElonMusk and his companies, one of the worst scams in modern finance was being perpetuated under their nose by a regular WH/Hill visitor and the second biggest Democratic donor.
— Tom Fitton (@TomFitton) November 12, 2022
Como recordatorio, SBF fue el donante demócrata número 2 después de Soros...
... lo que quiere decir que Musk no se equivoca.
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